美《世界日報》報道中美合作起訴貪官。李建國攝
華聲報拉斯維加斯消息：據(jù)美國《星島日報》報道，兩名前中國銀行廣東開平支行行長在美國被控詐騙中國銀行約
37.8億港元款項，及涉嫌在美國洗黑錢等罪名，日前美國當局列出被告在犯案中獲得的財物清單，包括三幢在加拿大烈治文市的豪宅，所注冊業(yè)主都是這宗案件被告的親屬，而目前仍有人駕駛名貴房車出入這些豪宅。
案件的被告人包括兩個前銀行行長許超凡以及許國俊，還有他們的妻子余英儀及鄺華芬共4人。
美國聯(lián)邦大陪審團的訴狀指出，兩個前行長涉嫌通過香港把金錢匯到美加，然后通過假結(jié)婚安排讓妻子與美籍人士結(jié)婚，后來又以虛假身分移民至美國與妻子復(fù)合。內(nèi)華達州在1月底提出的訴狀中，還附有兩頁被告因詐騙活動而獲得產(chǎn)業(yè)的清單，加拿大叫這類產(chǎn)業(yè)為“犯罪收益”，可能被美國沒收。清單內(nèi)除了三幢卑詩省烈治文豪宅外，還有珠寶首飾、20個國家的貨幣及計算機設(shè)備。而加拿大三個物業(yè)分別位于尤迪路(UdyRd)6171號和6160號以及曼格道(MangRd)6620號。
根據(jù)卑詩田土廳登記資料，6171號物業(yè)業(yè)主是家庭主婦余英儀，物業(yè)估值約96.3萬加元。附近6160號物業(yè)業(yè)主是家庭主婦鄺華芬，價值約100萬加元。6620號曼格業(yè)主為余緒惠，屋價估計達110萬加元。記者到上述物業(yè)采訪時，發(fā)現(xiàn)它們都位于烈市的豪宅區(qū)，其中一幢物業(yè)仍有名貴房車停泊及有房車出入。
美國的訴狀中還列有第五被告鄺華寶，他是香港TopHonestHoldings的董事，是其中一個被控婦人鄺華芬的兄弟�？刈镏赋觯腥舜\把盜竊所得錢財以現(xiàn)金和支票方式存入銀行，并通過拉斯維加斯賭場洗黑錢。最大筆的轉(zhuǎn)手金錢是4張總值200萬美元、支付給鄺華寶的支票。
據(jù)美國司法部指出，涉案的第三名銀行行長余振東在2004年已承認有關(guān)罪行，他在同年4月自愿返回中國，目前他在中國被控盜竊銀行財物和賄賂等罪名。
