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      反洗錢法起草工作組長:不必過問臟錢來源(圖)

      青島新聞網(wǎng)  2006-05-08 16:39:09 中國新聞網(wǎng)

       

      全國人大首次審議反洗錢法草案

        中新網(wǎng)5月8日電 反洗錢法草案4月25日首次提請十屆全國人大常委會第二十一次會議審議。此法的制定,標志著中國將嚴防洗錢行
      為,保障國家經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定,并積極參與反洗錢國際合作。

        據(jù)檢察日報報道,4月28日下午,全國人大預算工委法案室主任、反洗錢法起草工作組組長、北京大學特聘教授、中國財稅法學研究會副會長俞光遠先生做客正義網(wǎng),與網(wǎng)友就中國反洗錢立法的有關(guān)問題進行了交流。

        反洗錢法第二條中規(guī)定洗錢的上游犯罪為毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪,有一個“等”字;但刑法及刑法修正案(六)(草案)規(guī)定的洗錢犯罪的上游犯罪只是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪及金融犯罪六種,沒有“等”字。

        那么,是否兩部法律規(guī)定不一樣?對于這個問題,俞光遠解釋稱,現(xiàn)在的國際趨勢是要盡量擴大洗錢罪上游犯罪的范圍。之所以要擴大上游犯罪的范圍,目的就是為了加大對洗錢犯罪的預防和打擊力度,同時加大對洗錢罪上游犯罪的預防和打擊力度。因為上游犯罪的范圍越廣,它下游洗錢的范圍就越廣,所以打擊的范圍和力度就越大。通過加大預防和打擊洗錢犯罪的范圍,可以加大對上游犯罪預防和打擊的范圍和力度,所以有關(guān)國際組織和國際公約都要求盡量擴大洗錢罪上游犯罪的范圍,這是很有道理的。

        俞光遠說,根據(jù)有關(guān)公約的基本要求,從中國的國情出發(fā),在起草反洗錢法時,我們把幾個最主要的嚴重犯罪列舉出來,后面加一個“等”字作為一個兜底性概括,即凡是有犯罪所得進行洗錢的,都要加以打擊。所以,反洗錢法關(guān)于洗錢上游犯罪應該加上“等犯罪”,這既考慮到中國的實際情況,又符合有關(guān)國際組織的基本要求。

        在實踐當中相關(guān)部門該怎樣掌握這個“等”字,會不會造成執(zhí)法困難?俞光遠強調(diào),凡是以犯罪所得進行洗錢的,都在反洗錢法預防和打擊的范圍之內(nèi),不需要問這錢是哪種犯罪來的。如果必須要弄清楚哪種所得來源于哪種犯罪,才能預防和打擊這種犯罪的話,那么預防和打擊洗錢就非常困難,不可能一開始就弄清他這個贓錢是通過何種犯罪得來的,究竟是走私得來的,還是毒品得來的,或者是其他犯罪得來的。加一個“等”字后,相關(guān)機構(gòu)就不需要確定上游犯罪是何種犯罪,只要確定是犯罪行為,有犯罪所得進行洗錢都可以打擊,這樣有利于加大對洗錢犯罪及其上游犯罪的預防和打擊力度,也便于實踐部門的具體操作。(尚曉宇孟澍菲)

      責任編輯:林彥婷

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