青島新聞網(wǎng)5月21日訊（記者 任俊峰 通訊員 趙敬美）如果有人告訴你，“不偷、不搶，用身份證辦電話卡或銀行卡，出租、出售，即可月入幾千”，你會不會干？近日，膠州市公安局李哥莊派出所會同刑偵大隊反詐中心成功打掉一幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的團伙，抓獲犯罪嫌疑人11人，成功截斷了一條為境外賭博網(wǎng)站“洗錢”的通道。

4月2日，膠州市公安局李哥莊派出所會同刑偵大隊在工作中發(fā)現(xiàn)，家住李哥莊的孫某龍的銀行卡交易異常，有倒賣銀行卡的嫌疑，辦案民警隨即對孫某龍展開偵查。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)孫某龍沒有正式工作，但是平常出手“闊綽”，經(jīng)進一步偵查工作，辦案民警掌握了孫某龍利用銀行卡幫助犯罪集團進行“洗錢”的證據(jù)，隨即對孫某龍進行抓捕。孫某龍到案后，很快承認了倒賣自己的銀行卡從中獲利的犯罪事實。通過審訊，民警發(fā)現(xiàn)孫某龍等人除了倒賣銀行卡外，還涉嫌利用銀行卡從事轉(zhuǎn)賬活動，并且都由一個叫王某宇的人組織，民警便順線追蹤，一個以王某宇為首的為境外賭博犯罪集團洗錢的犯罪團伙浮出水面。4月7日，李哥莊派出所與刑偵大隊反詐中心組織精干力量，在青島市區(qū)一個寫字樓內(nèi)將王某宇等6人抓獲，經(jīng)審訊深挖，又連續(xù)抓獲另外4名同案犯罪嫌疑人，王某宇等11人對利用買賣的銀行卡為境外賭博犯罪團伙洗錢的犯罪事實供認不諱。

經(jīng)查明：2020年6月，孫某龍（男，24歲，膠州人）和孫某磊（男，21歲，膠州人）在玩網(wǎng)絡(luò)游戲時結(jié)識了網(wǎng)友“呆了個呆”，“呆了個呆”自稱是柬埔寨人。2021年1月，“呆了個呆”向?qū)O某龍、孫某磊發(fā)消息，稱有一個賺錢的項目，只要兩人給他辦理銀行卡，一張銀行卡便可掙到3000元。正苦于沒有來錢門路的孫某二人立刻答應(yīng)了下來，兩人分別到各銀行網(wǎng)點辦理了共十幾張銀行卡，通過郵寄的方式寄給了“呆了個呆”。嘗到甜頭的孫某二人在“呆了個呆”的誘騙下，又拉攏了他們的朋友況某澤（男，21歲，膠州人）辦理了多張銀行卡郵寄出去。春節(jié)過后，孫某磊的發(fā)小王某宇（男，24歲，膠州人）又拉攏他們使用自己的銀行卡進行轉(zhuǎn)帳操作，殊不知，這些銀行卡已經(jīng)成了境外賭博犯罪集團洗錢的工具。

目前，孫某龍、孫某磊、王某宇等人均已被刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

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根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條的規(guī)定：明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。